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2025年第三次临时股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-05-17 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-041号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
2025年第三次临时股东大会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司、中国有色矿MGM美高梅官网集团有限MGM美高梅司在股东大会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：MGM美高梅司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《MGM美高梅司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计202人，代表股份213,423,552股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的42.2647％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东3人，代表股份201,992,700股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的40.0011％。通过网络投票的股东199人，代表股份11,430,852股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的2.2637％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份11,506,752股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的2.2787％。
4、MGM美高梅司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意213,289,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373％；反对109,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。
中小股东总表决情况：同意11,373,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8379％；反对109,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9492％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2129％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于向Minera??o Taboca S.A.（塔博卡矿MGM美高梅官网MGM美高梅司）采购原材料暨关联交易的议案
总表决情况：同意11,372,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8318％；反对99,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8667％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3016％。
中小股东总表决情况：同意11,372,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8318％；反对99,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8667％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3016％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、MGM美高梅司2025年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年5月16日
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