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第九届董事会第二十一次会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-05-21 00:00:00
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第九届董事会第二十一次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年5月9日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年5月16日在宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。MGM美高梅司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于经理层任期制和契约化管理实施方案（2025年-2027年）》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举于明董事为MGM美高梅司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举于明董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年5月20日
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