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2024年年度股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-05-10 00:00:00
证券代码：000962 ????????证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 ?????MGM美高梅告编号：2025-040号宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2024年年度股东大会决议MGM美高梅告本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。?特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。?一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00...
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-040号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
2024年年度股东大会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：MGM美高梅司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《MGM美高梅司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计220人，代表股份208,705,772股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的41.3305％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东4人，代表股份201,986,000股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的39.9997％。通过网络投票的股东216人，代表股份6,719,772股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的1.3307％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份6,788,972股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的1.3444％。
4、MGM美高梅司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于MGM美高梅司2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意208,617,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578％；反对55,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东总表决情况：同意6,700,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7038％；反对55,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8160％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4802％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于MGM美高梅司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意208,616,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对58,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：同意6,699,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6832％；反对58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于MGM美高梅司2024年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意208,615,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568％；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：同意6,698,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6728％；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7969％；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于MGM美高梅司2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意208,613,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对55,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：同意6,697,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6463％；反对55,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8116％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。
表决结果：通过。
议案5.00 关于MGM美高梅司2024年度提取任意盈余MGM美高梅积及利润分配预案的议案
总表决情况：同意208,582,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对87,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：同意6,665,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1838％；反对87,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2859％；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。
表决结果：通过。
议案6.00 关于MGM美高梅司2025年度董事、监事薪酬的方案
总表决情况：同意208,578,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388％；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。
中小股东总表决情况：同意6,661,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1190％；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1799％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于MGM美高梅司2025年度财务预算报告的议案
总表决情况： 同意208,604,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对68,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东总表决情况：同意6,687,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5064％；反对68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0046％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4890％。
表决结果：通过。
议案8.00 关于选举MGM美高梅司董事的议案
总表决情况：同意208,613,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对57,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
中小股东总表决情况：同意6,697,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6463％；反对57,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8470％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。
表决结果：通过。
9、MGM美高梅司独立董事在股东大会上宣读了2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、MGM美高梅司2024年年度股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2024年年度股东大会的法律意见书
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年5月9日
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