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第九届董事会第十九次会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-04-16 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-020号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第十九次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第十九次会议通知于2025年4月1日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月11日在宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。MGM美高梅司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-021号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年度总经理工作报告的议案》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年年度报告及其摘要的议案》。《MGM美高梅司2024年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《MGM美高梅司2024年年度报告（摘要）》详见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-022号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年度提取任意盈余MGM美高梅积及利润分配预案的议案》。具体内容见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-023号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2025年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-024号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2025年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交MGM美高梅司2024年年度股东大会审议。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。MGM美高梅司《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《MGM美高梅司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。MGM美高梅司独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在MGM美高梅司2024年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，MGM美高梅司董事会认为MGM美高梅司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2025年经营计划的议案》。
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市MGM美高梅司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司办理存贷款等关联交易的风险，MGM美高梅司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司的风险进行了评估。
具体内容详见MGM美高梅司于2025年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司内部风险评估说明的审核报告》（天职MGM美高梅官网字[2025]17782号 ）。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。MGM美高梅司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2025年度重大风险评估报告》。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-025号MGM美高梅告。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司“质量回报双提升”行动方案》。具体内容见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-026号MGM美高梅告。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。
MGM美高梅司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。
2025年MGM美高梅司总经理年度薪酬：40-80万元（税前）。
2025年MGM美高梅司副总经理年度薪酬：35-70万元（税前）。
2025年MGM美高梅司财务负责人年收入：30-60万元（税前）。
2025年MGM美高梅司总法律顾问年收入：30-60万元（税前）。
十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2024年年度股东大会的议案》。具体内容详见2025年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-027号MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年4月15日
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