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第九届董事会第十六次会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-01-12 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-002号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第十六次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
具体内容详见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-003号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2025年第一次临时股东大会审议。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司2025年金融服务关联交易预计的议案》。
具体内容详见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-004号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2025年第一次临时股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2025-005号MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年1月11日
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