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第九届董事会第十四次会议决议
发布时间：
2024-12-14 18:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2024-058号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第十四次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第十四次会议通知于2024年12月4日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年12月13日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事包玺芳回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅开挂牌转让房产暨关联交易的议案》。
具体内容详见2024年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2024-059号MGM美高梅告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》。
具体内容详见2024年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《董事会战略委员会实施细则》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《ESG工作管理制度》的议案》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《董事长专题会议事规则》的议案》。
特此MGM美高梅告！
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2024年12月14日
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