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九届十二次董事会
发布时间：
2024-10-25 19:02:23
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2024-039号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第十二次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、 董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第十二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年8月23日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。MGM美高梅司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
《MGM美高梅司2024年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ；《MGM美高梅司2024年半年度报告（摘要）》详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-040号MGM美高梅告。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司2024年上半年风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-041号MGM美高梅告。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-042号MGM美高梅告。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举易均平董事为MGM美高梅司董事会专门委员会委员的议案》。
按照《MGM美高梅司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举易均平董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员和审计委员会委员。
5、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司及控股子MGM美高梅司与中国十五冶金建设集团有限MGM美高梅司关联交易的议案》。
具体内容详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-043号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度开展货币类金融衍生MGM美高梅官网务的议案》。
具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-044号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会审议。
7、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》。
具体内容详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-045号MGM美高梅告。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn MGM美高梅司2024-046号MGM美高梅告。
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2024年8月27日
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