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2024年第三次临时股东大会决议
发布时间：
2024-09-14 18:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2024-047号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
2024年第三次临时股东大会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案1为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司持有MGM美高梅司201,916,800股，占上市MGM美高梅司总股份的39.97%。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月13日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：MGM美高梅司董事会
5、主持人：包玺芳董事
6、会议的召开符合《MGM美高梅司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计199人，代表股份226,581,206股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的44.8473％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的39.9655％。通过网络投票的股东198人，代表股份24,664,406股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的4.8818％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份24,664,406股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的4.8818％。
4、MGM美高梅司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于MGM美高梅司及控股子MGM美高梅司与中国十五冶金建设集团有限MGM美高梅司关联交易的议案
总表决情况：同意24,451,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1380％；反对176,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7158％；弃权36,049股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％。
中小股东总表决情况：同意24,451,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1380％；反对176,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7158％；弃权36,049股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1462％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于2024年度开展货币类金融衍生MGM美高梅官网务的议案
总表决情况：同意226,318,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8841％；反对207,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％；弃权54,949股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。
中小股东总表决情况：同意24,401,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9353％；反对207,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8419％；弃权54,949股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2228％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次大会的人员资格合法有效；本次大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2024年第三次临时股东大会之法律意见书
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2024年9月13日
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