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第九届董事会第十三次会议决议
发布时间：
2024-10-30 18:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2024-050号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第十三次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2024年第三季度报告的议案》。
MGM美高梅司2024年第三季度报告全文见巨潮资讯网，MGM美高梅司2024-051号MGM美高梅告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
MGM美高梅司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。
2024年MGM美高梅司总经理年度薪酬：40-60万元（税前）。
2024年MGM美高梅司副总经理年度薪酬：30-50万元（税前）。
2024年MGM美高梅司安全总监年收入：20-40万元（税前）。
2024年MGM美高梅司财务负责人年收入：20-40万元（税前）。
2024年MGM美高梅司总法律顾问年收入：20-40万元（税前）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用盈余MGM美高梅积弥补亏损的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2024-052号MGM美高梅告。
本议案尚需经MGM美高梅司2024年第四次临时股东大会批准。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司按税后净利润计提任意盈余MGM美高梅积及2024年前三季度利润分配预案的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2024-053号MGM美高梅告。
本议案尚需经MGM美高梅司2024年第四次临时股东大会批准。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2024年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2024年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2024-054号MGM美高梅告。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
特此MGM美高梅告！
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2024年10月29日
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