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三届十五次董事会会议决议MGM美高梅告

发布时间：

2007-11-16 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2007-033号本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2007-033号

本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司三届十五次董事会会议通知于2007年10月30日以书面、传真的形式向各位董事发出。会议于2007年11月14日以通讯方式召开，会议应到11人，实际参加表决11人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定，表决情况如下：
一、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《MGM美高梅司章程》的议案。对《MGM美高梅司章程》下列相关条款进行修订：
　　1、原第八十二条中“MGM美高梅司选举董事实行累计投票制，MGM美高梅司股东监事选举可以实行累积投票制。”文字修改为“MGM美高梅司选举董事、选举股东监事实行累积投票制”
　　2、为建立防止大股东占用上市MGM美高梅司资产长效机制，在原第三十九条后增加以下内容：
　　“MGM美高梅司的控股股东、实际控制人不得利用其控股地位侵占MGM美高梅司资产。董事会应对非法侵占MGM美高梅司资产的股东所持股份实行“占用即冻结”机制。
　　董事、监事和高级管理人员具有维护MGM美高梅司资金安全的法定义务。MGM美高梅司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企MGM美高梅官网侵占MGM美高梅司资产时，MGM美高梅司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。”
二、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。对该规则下列相关条款进行修订：
　　1、由于相关内容在其他条款中已包含，所以删除原第八章内容（包括第七十条至七十三条条款），其后章节序号、条款序号顺延。
　　2、删除原第二十五条中“MGM美高梅司可以根据实际情况，决定是否在章程中规定催告程序”文字。
　　3、原第五十五条中“MGM美高梅司选举董事实行累计投票制，MGM美高梅司股东监事选举可以实行累积投票制。”文字修改为“MGM美高梅司选举董事、选举股东监事实行累积投票制”
三、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。对该规则下列相关条款进行修订：
　　1、删除原第14条内容“第十四条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董会以全体董事的过半数选举产生。”，以后各条序号顺延。
　　2、原第16条内容最后补充文字“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
四、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。修订的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》的议案。对该规则下列相关条款进行修订：将原第四条、第五条修改为以下条款，并补充第六条，原第六条以后条款序号顺延。
　　第四条有下列情形之一的，不能担任本MGM美高梅司的高级管理人员：
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　�。ǘ┮蛱拔�、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
　�。ㄈ┑Ｈ纹撇逅愕腗GM美高梅司、企MGM美高梅官网的董事或者厂长、经理，对该MGM美高梅司、企MGM美高梅官网的破产负有个人责任的，自该MGM美高梅司、企MGM美高梅官网破产清算完结之日起未逾3年；
　　（四）担任因违法被吊销营MGM美高梅官网执照、责令关闭的MGM美高梅司、企MGM美高梅官网的法定代表人，并负有个人责任的，自该MGM美高梅司、企MGM美高梅官网被吊销营MGM美高梅官网执照之日起未逾3年；
　�。ㄎ澹└鋈怂菏罱洗蟮恼竦狡谖辞宄ィ�
　�。┍恢泄ぜ嗷岽σ灾と谐〗氪Ψ�，期限未满的；
　�。ㄆ撸┓�、行政法规或部门规章规定的其他内容。
　　第五条高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《MGM美高梅司章程》，对MGM美高梅司负有下列忠实义务：
　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占MGM美高梅司的财产；
　�。ǘ┎坏门灿肕GM美高梅司资金；
　　（三）不得将MGM美高梅司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
　�。ㄋ模┎坏梦シ碝GM美高梅司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将MGM美高梅司资金借贷给他人或者以MGM美高梅司财产为他人提供担保；
　�。ㄎ澹┎坏梦シ碝GM美高梅司章程的规定或未经股东大会同意，与MGM美高梅司订立合同或者进行交易；
　�。┪淳啥蠡嵬�，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于MGM美高梅司的商MGM美高梅官网机会，自营或者为他人经营与MGM美高梅司同类的MGM美高梅官网务；
　�。ㄆ撸┎坏媒邮芩擞隡GM美高梅司交易的佣金归为己有；
　�。ò耍┎坏蒙米耘禡GM美高梅司秘密；
　�。ň牛┎坏美闷涔亓叵邓鸷GM美高梅司利益；
　�。ㄊ┓伞⑿姓ü�、部门规章及MGM美高梅司章程规定的其他忠实义务。
　　高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归MGM美高梅司所有；给MGM美高梅司造成损失的，应当承担赔偿责任。
　　第六条高级管理人员应当遵守法律、行政法规和MGM美高梅司章程，对MGM美高梅司负有下列勤勉义务：
　　（一）应当对MGM美高梅司定期报告签署书面确认意见。保证MGM美高梅司所披露的信息真实、准确、完整；
　�。ǘ┯Φ比缡迪蚣嗍禄崽峁┯泄厍榭龊妥柿�，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
　�。ㄈ┓�、行政法规、部门规章及MGM美高梅司章程规定的其他勤勉义务。

　　以上第一、二、三、四项尚需经股东大会审议通过。

　　特此MGM美高梅告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年11月14日

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治理专项活动整改报告

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关于控股股东所持本MGM美高梅司部份股权司法冻结MGM美高梅告

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