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三届十四次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2007-10-25 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2007-031号
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司三届十四次董事会会议通知于2007年10月10日以书面、传真的形式向各位董事发出。会议于2007年10月24日以通讯方式召开，会议应到11人，实际参加表决11人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定，表决情况如下：
一、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2007年第三季度报告的议案》
二、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将660万美元授信额度转授给全资子MGM美高梅司的议案》。中国银行宁夏分行根据MGM美高梅司以往的信用，决定给予本MGM美高梅司进口贸易融资660万美元授信额度。根据MGM美高梅官网务需要，现将此授信额度转授给全资子MGM美高梅司宁夏有色金属进出口MGM美高梅司使用，转授权期限一年，自董事会通过之日起计算。
三、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司治理专项活动整改报告的议案》。董事会同意提交本报告给中国证监会宁夏证监局审查，审查通过后MGM美高梅司将及时MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2007年10月24日
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