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2025年第五次临时股东会决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-11-01 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-091号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
2025年第五次临时股东会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：MGM美高梅司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《MGM美高梅司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东或股东代表共计314人，代表股份223,389,183股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的44.2474％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东6人，代表股份202,052,699股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的40.0212％。通过网络投票的股东308人，代表股份21,336,484股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的4.2262％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份21,472,383股，占MGM美高梅司有表决权股份总数的4.2531％。
4、MGM美高梅司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于选举MGM美高梅司董事的议案
总表决情况：同意223,303,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618％；反对46,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％；弃权38,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况： 同意21,387,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6030％；反对46,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170％；弃权38,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1800％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘宁、石薇
3、结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《MGM美高梅司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、MGM美高梅司2025年第五次临时股东会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2025年第五次临时股东会的法律意见书
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年10月31日
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