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第九届董事会第二十五次会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2025-10-26 00:00:00
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证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2025-086号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
第九届董事会第二十五次会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二十五次会议通知于2025年10月13日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高管发出。会议于2025年10月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》《MGM美高梅司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2025年第三季度报告的议案》。
MGM美高梅司2025年第三季度报告全文详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，MGM美高梅司2025-087号MGM美高梅告。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司与中国有色矿MGM美高梅官网集团有限MGM美高梅司及其财务MGM美高梅司签订委托贷款合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于MGM美高梅司与中国有色矿MGM美高梅官网集团有限MGM美高梅司及其财务MGM美高梅司签订委托贷款合同暨关联交易的MGM美高梅告》。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的MGM美高梅告》。
本议案尚需经MGM美高梅司2025年第六次临时股东会批准。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2025年第六次临时股东会的议案》。
具体内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开MGM美高梅司2025年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议
2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2025年10月25日
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