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董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月修订）
发布时间：
2024-10-25 19:04:20
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司薪酬与考核委员会实施细则第一章 总 则第一条 为了进一步建立健全MGM美高梅司董事（独立董事除外）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善MGM美高梅司治理结构，根据《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》、《MGM美高梅司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定MGM美高梅司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查MGM美高梅司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本MGM美高梅司支取薪酬的正副董事长、董事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其它高级管理人员。 ...
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薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为了进一步建立健全MGM美高梅司董事（独立董事除外）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善MGM美高梅司治理结构，根据《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》、《MGM美高梅司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定MGM美高梅司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查MGM美高梅司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本MGM美高梅司支取薪酬的正副董事长、董事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其它高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五人组成，独立董事占三名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任MGM美高梅司董事会职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员会人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供MGM美高梅司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其它相关企MGM美高梅官网相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查MGM美高梅司董事（独立董事除外）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对MGM美高梅司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子MGM美高梅司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《MGM美高梅司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的MGM美高梅司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；MGM美高梅司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供MGM美高梅司有关方面的资料：
（一）提供MGM美高梅司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）MGM美高梅司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及经理人员岗位工作MGM美高梅官网绩考评系统中涉及指标的完成情；
（四）提供董事及经理人员的MGM美高梅官网务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按MGM美高梅司MGM美高梅官网绩拟订MGM美高梅司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）MGM美高梅司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报MGM美高梅司董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请MGM美高梅司董事、监事及经理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专MGM美高梅官网意见，费用由MGM美高梅司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、MGM美高梅司章程及本细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由MGM美高梅司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报MGM美高梅司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。对涉及商MGM美高梅官网秘密的事项，所有委员有义务保密直至该商MGM美高梅官网秘密成为MGM美高梅众可轻易知晓时为止。
第六章 附 则
第二十五条 本实施细则自董事会会议决议通过之日起试行。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《MGM美高梅司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或修改后的《MGM美高梅司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《MGM美高梅司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权属MGM美高梅司董事会。
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