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董事会提名委员会实施细则（2023年11月修订）

发布时间：

2024-10-25 19:04:10

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范MGM美高梅司领导人员的产生，优化董事会组成，完善MGM美高梅司治理结构，根据《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》、《MGM美高梅司章程》及其它有关规定，MGM美高梅司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对MGM美高梅司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第二章人员组成第三条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三名。第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员一名，...

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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范MGM美高梅司领导人员的产生，优化董事会组成，完善MGM美高梅司治理结构，根据《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》、《MGM美高梅司章程》及其它有关规定，MGM美高梅司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对MGM美高梅司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三名。

第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任MGM美高梅司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限：

（一）根据MGM美高梅司经营活动情况、资产规�：凸扇ń峁苟远禄峁婺５墓钩上蚨禄崽岢鼋ㄒ椋�

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人�。�

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其它事宜。

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准的程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《MGM美高梅司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决议；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理候选人。

第四章决策程序

第十条提名委员会依据相关法律法规和《MGM美高梅司章程》的规定，结合本MGM美高梅司的实际情况，研究MGM美高梅司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与MGM美高梅司有关部门进行交流，研究MGM美高梅司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本MGM美高梅司、控股（参股）企MGM美高梅官网内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理和其它高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职MGM美高梅官网、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、经理人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理和其它高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决议和反馈意见进行其它后续工作。

第五章议事规则

第十二条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。

第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。

第十五条提名委员会会议必要时可邀请MGM美高梅司董事、监事、高级管理人员及其它相关人员列席会议。

第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专MGM美高梅官网意见，费用由MGM美高梅司支付。

第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、《MGM美高梅司章程》及本细则的规定。

第十八条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由MGM美高梅司董事会秘书保存。

第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报MGM美高梅司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《MGM美高梅司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或修改后的《MGM美高梅司章程》相抵触时，应按国家有关法律、法规和《MGM美高梅司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。

第二十三条本细则解释权属MGM美高梅司董事会。

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