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六届十四次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2015-11-23 09:17:19
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宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司六届十四次董事会会议通知于2015年11月6日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2015年11月20日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事陈林先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意代新年先生辞去MGM美高梅司证券事务代表的议案》。具体内容详见2015年11月21日《证券时报》MGM美高梅司2015—063号MGM美高梅告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司证券事务代表的议案》。具体内容详见2015年11月21日《证券时报》MGM美高梅司2015—064号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
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2015年11月20日
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本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司证券事务代表的议案》。具体内容详见2015年11月21日《证券时报》MGM美高梅司2015—064号MGM美高梅告。
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2015年11月20日
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