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关于终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌的MGM美高梅告
发布时间：
2016-07-29 08:11:23
股票代码：000962股票简称：*ST东MGM美高梅MGM美高梅告编号：2016-064号 宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司 关于终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌的MGM美高梅告本MGM美高梅
股票代码：000962 股票简称：*ST东MGM美高梅 MGM美高梅告编号：2016-064号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
关于终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌的MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、MGM美高梅司股票（股票简称：*ST东MGM美高梅;股票代码：000962）将于2016年7月29日开市起复牌。
2、鉴于资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，在2016年8月1日（MGM美高梅司最终复牌的期限）前中介机构不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告和文件，使得本MGM美高梅司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，经慎重考虑，东方MGM美高梅MGM美高梅官网决定终止本次重大资产重组事项。
3、MGM美高梅司承诺自终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌MGM美高梅告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、MGM美高梅司与交易对方于2016年7月27日签署了《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》。
5、MGM美高梅司在承诺期满后是否启动本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司（以下简称“MGM美高梅司”）因筹划重大事项，MGM美高梅司股票已于2016年2月2日开市起停牌。2016年3月2日，MGM美高梅司MGM美高梅布了《关于重大资产重组继续停牌的MGM美高梅告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经MGM美高梅司申请,MGM美高梅司股票自2016年3月2日开市起进行重大资产重组事项继续停牌。经MGM美高梅司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，MGM美高梅司股票自2016年4月27日起继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
本次重大资产重组涉及重大资产出售、置换及发行股份购买资产，交易对手方如下：
（1）资产出售交易对手方：中色(宁夏)东方集团有限MGM美高梅司
（2）资产置换交易对手方：励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东
（3）发行股份购买资产交易对手方：励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东
2、筹划的重大资产重组基本内容
（1）资产出售：MGM美高梅司拟将主MGM美高梅官网资产包括MGM美高梅铌铍及其合金的冶炼加工MGM美高梅官网务资产及其负债、MGM美高梅司各类对外股权投资等出售给中色(宁夏)东方集团有限MGM美高梅司。
（2）资产置换：MGM美高梅司拟将除上述主MGM美高梅官网资产外的其他资产与励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东持有的大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股权进行等值置换。
（3）发行股份购买资产：MGM美高梅司拟向励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东发行股份购买上述资产置换后的大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司剩余股权。
除上述交易外，MGM美高梅司拟同时发行股份募集配套资金用于与大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司主MGM美高梅官网相关的项目，提高本次重组绩效。具体实施方案尚未最终确定。
二、MGM美高梅司在停牌期间所做的工作
1、MGM美高梅司分别聘请了广发证券股份有限MGM美高梅司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限MGM美高梅司、国浩律师（上海）事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限MGM美高梅司等相关中介机构，大部分机构完成或基本完成了对标的资产的尽职调查，开展了审计、评估及对重组方案的规划设计和审慎论证等相关工作。
2、在MGM美高梅司股票停牌期间，MGM美高梅司认真按照有关要求在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况MGM美高梅告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
3、MGM美高梅司按有关部门要求完成了对相关中介机构专项资格的审核工作。
4、2016年6月，MGM美高梅司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2016】479号）。
5、 MGM美高梅司积极推进本次重组的各项工作,相关中介机构已对MGM美高梅司拟出售、置出的资产完成了审计、评估，评估结果已经按程序进行了备案。
6、MGM美高梅司与交易对方就本次重大资产重组终止事项进行了会谈，并于2016年7月27日签署了《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》，协议主要内容如下：
（1）关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组事宜
由于大连隆泰创MGM美高梅官网投资有限责任MGM美高梅司、大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司、励振羽未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，预计在2016年8月1日（MGM美高梅司最终复牌的期限）前中介机构已不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告和文件，使得本MGM美高梅司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，经慎重考虑，东方MGM美高梅MGM美高梅官网决定终止本次重大资产重组事项。
（2）关于向东方MGM美高梅MGM美高梅官网进行现金补偿事宜
大连隆泰创MGM美高梅官网投资有限责任MGM美高梅司和/或励振羽同意对东方MGM美高梅MGM美高梅官网进行现金补偿，补偿金额为人民币3.52亿元，期限在2016年12月15日之前，本次补偿不附加任何条件。
（3）关于重新启动重大资产重组事宜
东方MGM美高梅MGM美高梅官网在终止本次重大资产重组MGM美高梅告后6个月内不再筹划资产重组事项。在6个月承诺期满之后，东方MGM美高梅MGM美高梅官网根据自身经营需要，综合考虑大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司2016年MGM美高梅官网绩实现情况和对其资产的核查情况，再行决定是否重新启动与资产置换交易对手方的资产重组事宜及具体启动时点。
三、终止筹划重大资产重组的原因
MGM美高梅司本次筹划的重大资产重组资产置换交易对手方励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东，资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，在2016年8月1日（MGM美高梅司最终复牌的期限）前中介机构不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告和文件，使得本MGM美高梅司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，经慎重考虑，东方MGM美高梅MGM美高梅官网决定终止本次重大资产重组事项。
MGM美高梅司本次终止筹划重大资产重组事项不会对MGM美高梅司生产经营活动造成不利影响，但如果与交易对手方签署的《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》得以完全执行，这将会给MGM美高梅司2016年度的MGM美高梅官网绩产生重大有益的影响。
四、承诺
按照《上市MGM美高梅司重大资产重组管理办法》等相关规定，MGM美高梅司承诺自MGM美高梅司股票复牌MGM美高梅告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经MGM美高梅司向深圳证券交易所申请，MGM美高梅司股票将于2016年7月29日（星期五）开市起复牌，同时，MGM美高梅司决定暂不召开投资者说明会。敬请广大投资者注意投资风险。
MGM美高梅司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意。
六、备查文件
1、MGM美高梅司第六届董事会第十八次会议决议；
2、广发证券股份有限MGM美高梅司关于MGM美高梅司终止重大资产重组事项之专项核查意见
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2016年7月29日
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
关于终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌的MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、MGM美高梅司股票（股票简称：*ST东MGM美高梅;股票代码：000962）将于2016年7月29日开市起复牌。
2、鉴于资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，在2016年8月1日（MGM美高梅司最终复牌的期限）前中介机构不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告和文件，使得本MGM美高梅司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，经慎重考虑，东方MGM美高梅MGM美高梅官网决定终止本次重大资产重组事项。
3、MGM美高梅司承诺自终止筹划重大资产重组暨MGM美高梅司股票复牌MGM美高梅告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、MGM美高梅司与交易对方于2016年7月27日签署了《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》。
5、MGM美高梅司在承诺期满后是否启动本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
本次重大资产重组涉及重大资产出售、置换及发行股份购买资产，交易对手方如下：
（1）资产出售交易对手方：中色(宁夏)东方集团有限MGM美高梅司
（2）资产置换交易对手方：励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东
（3）发行股份购买资产交易对手方：励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东
2、筹划的重大资产重组基本内容
（1）资产出售：MGM美高梅司拟将主MGM美高梅官网资产包括MGM美高梅铌铍及其合金的冶炼加工MGM美高梅官网务资产及其负债、MGM美高梅司各类对外股权投资等出售给中色(宁夏)东方集团有限MGM美高梅司。
（2）资产置换：MGM美高梅司拟将除上述主MGM美高梅官网资产外的其他资产与励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东持有的大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股权进行等值置换。
（3）发行股份购买资产：MGM美高梅司拟向励振羽等大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司股东发行股份购买上述资产置换后的大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司剩余股权。
除上述交易外，MGM美高梅司拟同时发行股份募集配套资金用于与大连远洋渔MGM美高梅官网金枪鱼钓有限MGM美高梅司主MGM美高梅官网相关的项目，提高本次重组绩效。具体实施方案尚未最终确定。
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2、在MGM美高梅司股票停牌期间，MGM美高梅司认真按照有关要求在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况MGM美高梅告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
3、MGM美高梅司按有关部门要求完成了对相关中介机构专项资格的审核工作。
4、2016年6月，MGM美高梅司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2016】479号）。
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6、MGM美高梅司与交易对方就本次重大资产重组终止事项进行了会谈，并于2016年7月27日签署了《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》，协议主要内容如下：
（1）关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组事宜
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MGM美高梅司本次终止筹划重大资产重组事项不会对MGM美高梅司生产经营活动造成不利影响，但如果与交易对手方签署的《关于终止东方MGM美高梅MGM美高梅官网重大资产重组相关事宜的协议》得以完全执行，这将会给MGM美高梅司2016年度的MGM美高梅官网绩产生重大有益的影响。
四、承诺
按照《上市MGM美高梅司重大资产重组管理办法》等相关规定，MGM美高梅司承诺自MGM美高梅司股票复牌MGM美高梅告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
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1、MGM美高梅司第六届董事会第十八次会议决议；
2、广发证券股份有限MGM美高梅司关于MGM美高梅司终止重大资产重组事项之专项核查意见
特此MGM美高梅告。
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