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五届十二次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2012-02-24 00:00:00
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五届十二次董事会会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司五届十二次董事会会议通知于2012年2月10日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年2月23日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请贷款的议案》。
截至2011年12月31日，MGM美高梅司向相关金融机构贷款余额为132,200万元。为解决MGM美高梅司发展后续资金需求，且MGM美高梅司经营目标与2011年有较大调整，董事会同意：MGM美高梅司向相关金融机构申请新增6亿元人民币，期限为三年的贷款，自MGM美高梅司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算，并授权MGM美高梅司经理班子办理相关事宜。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为MGM美高梅司全资子MGM美高梅司-进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》MGM美高梅司2012—006号MGM美高梅告。
本议案尚需经MGM美高梅司最近一次股东大会审议批准。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》MGM美高梅司2012—007号MGM美高梅告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于与西材院进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》MGM美高梅司2012—008号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2012年2月23日
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