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2011年年度股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2012-04-27 00:00:00
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宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
2011年年度股东大会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人：MGM美高梅司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2012年4月26日（星期四）上午9：00
网络投票时间为：2012年4月25日—2012年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长钟景明先生。
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计98人，代表股份210,752,940股，占MGM美高梅司股份总数的47.81％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份201,930,700股，占MGM美高梅司总股份的45.81%；通过网络投票的股东92人,代表股份8,822,240股，占MGM美高梅司总股份的2.0013%。
3、MGM美高梅司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，MGM美高梅司聘请的宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于MGM美高梅司2011年年度董事会工作报告的议案》
赞成票209,935,477股，反对票207,515股，弃权票609,948股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
2、审议通过了《关于MGM美高梅司2011年年度监事会工作报告的议案》
赞成票209,941,577股，反对票207,615股，弃权票603,748股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.62％。
3、审议通过了《关于MGM美高梅司计提任意盈余MGM美高梅积金的议案》
赞成票209,927,577股，反对票218,215股，弃权票607,148股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
4、审议通过了《关于MGM美高梅司2011年度利润分配的议案》
赞成票209,919,848股，反对票792,153股，弃权票40,939股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.60％。
5、审议通过了《关于MGM美高梅司2011年年度报告及其摘要的议案》
赞成票209,933,577股，反对票206,515股，弃权票612,848股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
6、审议通过了《关于MGM美高梅司2012年度日常经营关联交易预计议案》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司，持有MGM美高梅司201,916,800股股份，占本MGM美高梅司股份总额的45.80%，，因此回避表决。
赞成票8,016,777股，反对票206,515股，弃权票612,848股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的90.73％。
7、审议通过了《关于MGM美高梅司董事、监事2012年度报酬的议案》
赞成票209,930,277股，反对票210,654股，弃权票612,009股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
8、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限MGM美高梅司的议案》
赞成票209,934,677股，反对票202,115股，弃权票616,148股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
9、审议通过了《听取MGM美高梅司独立董事述职报告》
赞成票209,934,677股，反对票101,475股，弃权票716,788股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
10、审议通过了《关于为MGM美高梅司全资子MGM美高梅司-进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案》
赞成票209,927,448股，反对票111,942股，弃权票713,550股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
11、审议通过了《关于为MGM美高梅司控股子MGM美高梅司-东方南兴MGM美高梅司提供财务资助的议案》
赞成票209,926,348股，反对票116,342股，弃权票710,250股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.61％。
12、审议通过了《关于为MGM美高梅司控股股东提供贷款担保的议案》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司，持有MGM美高梅司201,916,800股股份，占本MGM美高梅司股份总额的45.80%，，因此回避表决。
赞成票8,009,048股，反对票116,842股，弃权票710,250股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的90.64％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2012年4月26日
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