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      八届十八次董事会决议

      发布时间：

      2023-03-14 16:05:25

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      八届十八次董事会会议决议MGM美高梅告
       
      本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       
      宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司八届十八次董事会会议通知于2022年6月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
      一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子MGM美高梅司东方MGM美高梅MGM美高梅官网香港有限MGM美高梅司的议案》。具体内容详见2022年6月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2022-028号MGM美高梅告。
      二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王战宏董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举王战宏董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员。
      三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举唐微董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会同意选举唐微董事为MGM美高梅司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
      四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《经理层选聘工作方案》的议案》。
      为进一步加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，强化MGM美高梅司经理层选聘管理，建立科学、规范、统一的经理层选聘机制，完善适应中国特色现代企MGM美高梅官网制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，根据MGM美高梅司落实董事会职权实施方案要求，结合MGM美高梅司实际，MGM美高梅司制定了《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司经理层选聘工作方案》。
      五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《融资管理办法》的议案》。
      《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司融资管理办法（试行）》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       
       
       
       
      宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
      2022年6月18日
       
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