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八届十六次董事会会议决议
发布时间：
2022-04-11 15:53:22
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八届十六次董事会会议决议
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司八届十六次董事会会议通知于2022年3月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年3月25日在宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。MGM美高梅司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长姜滨先生主持。经认真审议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-012号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度总经理工作报告的议案》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年年度报告及其摘要的议案》。《MGM美高梅司2021年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《MGM美高梅司2021年年度报告（摘要）》详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-013号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度利润分配预案的议案》。
报告期内虽然MGM美高梅司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故MGM美高梅司2021年度不进行现金分红，不实施资本MGM美高梅积金转增股本和送红股。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司计提资产减值准备的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-014号MGM美高梅告。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司内部控制评价报告》。MGM美高梅司《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度社会责任报告的议案》。《MGM美高梅司2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。MGM美高梅司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在MGM美高梅司2021年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度经营计划的议案》。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、杨赫、姜滨、刘文杰、朱国胜回避表决），审议通过了《有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市MGM美高梅司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司办理存贷款等关联交易的风险，MGM美高梅司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司的风险进行了评估。
具体内容详见MGM美高梅司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司内部风险评估说明审核报告》（大华核字[2022]004773号）。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-015号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-016号MGM美高梅告。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。MGM美高梅司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度重大风险评估报告议案》。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举MGM美高梅司董事的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-017号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-018号MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2022年3月25日
八届十六次董事会会议决议
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司八届十六次董事会会议通知于2022年3月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年3月25日在宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。MGM美高梅司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长姜滨先生主持。经认真审议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-012号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度总经理工作报告的议案》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年年度报告及其摘要的议案》。《MGM美高梅司2021年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《MGM美高梅司2021年年度报告（摘要）》详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-013号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度利润分配预案的议案》。
报告期内虽然MGM美高梅司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故MGM美高梅司2021年度不进行现金分红，不实施资本MGM美高梅积金转增股本和送红股。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司计提资产减值准备的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-014号MGM美高梅告。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司内部控制评价报告》。MGM美高梅司《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2021年度社会责任报告的议案》。《MGM美高梅司2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。MGM美高梅司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在MGM美高梅司2021年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度经营计划的议案》。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、杨赫、姜滨、刘文杰、朱国胜回避表决），审议通过了《有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市MGM美高梅司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司办理存贷款等关联交易的风险，MGM美高梅司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司的风险进行了评估。
具体内容详见MGM美高梅司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司内部风险评估说明审核报告》（大华核字[2022]004773号）。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-015号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。具体内容见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-016号MGM美高梅告。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。MGM美高梅司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2022年度重大风险评估报告议案》。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举MGM美高梅司董事的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-017号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2022-018号MGM美高梅告。
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