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    五届二十四次董事会会议决议MGM美高梅告

    发布时间：

    2013-05-28 00:00:00

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    本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     
    宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司五届二十四次董事会会议通知于2013年5月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年5月27日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见2013年5月28日，MGM美高梅司2013-028号MGM美高梅告。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司处置部分固定资产（房产）的议案》，具体内容详见2013年5月28日，MGM美高梅司2013-029号MGM美高梅告。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子MGM美高梅司处置部分固定资产（房产）的议案》，具体内容详见2013年5月28日，MGM美高梅司2013-030号MGM美高梅告。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2013年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2013年5月28日，MGM美高梅司2013-031号MGM美高梅告。
    特此MGM美高梅告。
     
     
    宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
    2013年5月27日
     
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