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五届二十八次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2014-01-15 09:25:37
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2014-001号 宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司 五届二十八次董事会会议决议MGM美高梅告本MGM美高梅司及董事会
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2014-001号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
五届二十八次董事会会议决议MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司五届二十八次董事会会议通知于2013年12月27日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014年1月8日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改MGM美高梅司《章程》的议案》。
原:
第十三条 经依法登记，MGM美高梅司的经营范围：
MGM美高梅、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口MGM美高梅官网务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
现修改为：
第十三条 经依法登记，MGM美高梅司的经营范围：
MGM美高梅、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口MGM美高梅官网务、贸易、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
本议案需提交MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
原:
第十四条 有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。MGM美高梅司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
现修改为：
第十四条 有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。MGM美高梅司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
对于控股股东、实际控制人中有权限知悉MGM美高梅司财务数据、内幕信息的人员有义务做好内幕信息登记，明确自己的保密义务，并一事一报MGM美高梅司董事会秘书和证券MGM美高梅官网务部门。
原：
第二十六条 行政管理部门人员接触到MGM美高梅司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。
现修改为：
第二十六条 行政管理部门人员接触到MGM美高梅司内幕信息及其尚未MGM美高梅开的财务数据和经营指标的，应当按照MGM美高梅司要求做好内幕信息知情人登记工作，并签订保密协议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于证券投资事项的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-003号MGM美高梅告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-004号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-005号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2014年1月8日
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
五届二十八次董事会会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改MGM美高梅司《章程》的议案》。
原:
第十三条 经依法登记，MGM美高梅司的经营范围：
MGM美高梅、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口MGM美高梅官网务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
现修改为：
第十三条 经依法登记，MGM美高梅司的经营范围：
MGM美高梅、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口MGM美高梅官网务、贸易、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
本议案需提交MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
原:
第十四条 有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。MGM美高梅司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
现修改为：
第十四条 有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。MGM美高梅司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
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第二十六条 行政管理部门人员接触到MGM美高梅司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。
现修改为：
第二十六条 行政管理部门人员接触到MGM美高梅司内幕信息及其尚未MGM美高梅开的财务数据和经营指标的，应当按照MGM美高梅司要求做好内幕信息知情人登记工作，并签订保密协议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于证券投资事项的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-003号MGM美高梅告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-004号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2014年1月9日，MGM美高梅司2014-005号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
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