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2014年第二次临时股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2014-03-05 16:21:28
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2014年第二次临时股东大会决议MGM美高梅告
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人：MGM美高梅司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2014年3月3日15:00
网络投票时间：2014年3月2日-2014年3月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月2日15:00至2014年3月3日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张创奇先生
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计22人，代表股份206,532,867股，占MGM美高梅司股份总数的46.85％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份201,940,047股，占MGM美高梅司总股份的45.81%；通过网络投票的股东14人,代表股份4,592,820股，占MGM美高梅司股份总数的1.04%。
3、MGM美高梅司张创奇董事、三位独立董事等、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于MGM美高梅司终止履行承诺事项的议案》。
赞成票4,430,392股（其中，现场投赞成票23,247股，网络投赞成票4,407,145股，控股股东中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司回避表决。），反对票185,675股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.98％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司本次大会的召集、召开程序符合《MGM美高梅司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及MGM美高梅司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《MGM美高梅司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和MGM美高梅司章程的规定；表决结果合法有效。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2014年3月3日
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