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四届五次监事会会议决议MGM美高梅告

发布时间：

2009-03-17 00:00:00

证券代码：000962　　　　　　　证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网　　　　　　　　MGM美高梅告编号：2009-004号　　本MGM美高梅司及监事会全体成员保证信息披露的内容真

证券代码：000962　　　　　　　证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网　　　　　　　　MGM美高梅告编号：2009-004号

　　本MGM美高梅司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司四届五次监事会会议于2009年3月13日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《MGM美高梅司法》及本MGM美高梅司章程的规定，会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

　　一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司2008年度监事会工作报告的议案》。

　　二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。

　　三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司资产报废的议案》。

　　四、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司2008年年度报告及其摘要的议案》。

　　五、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司内部控制自我评价报告的议案》。

　　六、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司2009年度日常经营关联交易的议案》。

　　七、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《修改MGM美高梅司章程的议案》。

　　八、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。

　　九、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于为控股股东提供担保的议案》。

　　十、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于MGM美高梅司监事会成员变动的议案》。由于工作原因，股东监事张严申请辞去MGM美高梅司监事职务，由股东中色(宁夏)东方集团有限MGM美高梅司提名陈福龙先生为第四届监事会监事候选人。陈福龙先生简历附后。

　　本议案需提交MGM美高梅司2008年年度股东大会审议。

　　十一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《监事会对相关事项发表独立意见》。

　　与会监事对下述事项发表意见：

　�。ㄒ唬�、对MGM美高梅司依法运作、财务情况等方面

　　1、MGM美高梅司依法运作情况

　　报告期内，MGM美高梅司监事会对MGM美高梅司依法运作情况进行了全程监督，认为MGM美高梅司能够严格按照《MGM美高梅司法》、《证券法》及《MGM美高梅司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。MGM美高梅司董事、经理执行MGM美高梅司职务时，能够从股东及MGM美高梅司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、MGM美高梅司章程或损害MGM美高梅司和股东利益的行为。

　　2、MGM美高梅司财务情况

　　监事会认真细致地检查和审核了MGM美高梅司的财务状况和经营成果，认为MGM美高梅司2008年度财务报告能够真实地反映MGM美高梅司的财务状况和经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限MGM美高梅司出具的标准无保留意见的审计报告是客观MGM美高梅正的。

　　3、募集资金使用情况

　　报告期内，MGM美高梅司没有向社会募集资金。

　　4、MGM美高梅司收购、出售资产情况

　　MGM美高梅司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成MGM美高梅司资产流失的情况发生。

　　5、关联交易

　　报告期内，MGM美高梅司所发生的关联交易按照“MGM美高梅平、MGM美高梅开、MGM美高梅正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市MGM美高梅司利益，无内幕交易行为。

　�。ǘ⒍远禄岜嘀频腗GM美高梅司2008年年度报告

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、MGM美高梅司章程及MGM美高梅司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出MGM美高梅司2008年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会认为MGM美高梅司2008年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交MGM美高梅司股东大会审议。

　�。ㄈ�、对MGM美高梅司四届十次董事会会议审议通过的其他有关议案

　　1、对《关于MGM美高梅司2009年度日常经营关联交易的议案》，该议案所涉及的关联交易是必要的、MGM美高梅允的，不存在利用关联交易损害MGM美高梅司利益的情形，关联交易对MGM美高梅司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　2、对《关于资产租赁关联交易的议案》，本次资产租赁的目的在于整合本MGM美高梅司的生产系统,减少本MGM美高梅司与集团MGM美高梅司的关联交易。本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格MGM美高梅允,交易事项符合本MGM美高梅司及股东的利益。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、对《关于为控股股东提供担保的议案》，鉴于集团MGM美高梅司为本MGM美高梅司提供了相当数额的担保，本着互保互助的原则，为控股股东提供担保；同时集团MGM美高梅司目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本MGM美高梅司为其担保风险较低。不存在利用关联交易损害MGM美高梅司利益的情形，关联交易对MGM美高梅司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、对MGM美高梅司《内部控制自我评价报告》，MGM美高梅司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了MGM美高梅司内部控制制度，保证了MGM美高梅司MGM美高梅官网务活动的正常进行，保护了MGM美高梅司财产的安全和完整。MGM美高梅司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，MGM美高梅司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对MGM美高梅司内部控制情况表示认可。

　　特此MGM美高梅告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月17日

　　附件一：监事候选人简历

　　陈福龙，男，汉族，1965年10月15日出生，统计师,高级会计师，1988年5月毕MGM美高梅官网于陕西财经学院统计专MGM美高梅官网，1999年10月毕MGM美高梅官网于宁夏大学会计专MGM美高梅官网，本科学历。曾任宁夏有色金属冶炼厂晶体分厂工人、西北稀有金属材料研究院出纳员、助理会计师、助理统计师、统计师、会计师；福建省南平市闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发有限MGM美高梅司财务部经理、财务总监、监事会主席；中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司银川分MGM美高梅司财务负责人、特种材料分MGM美高梅司财务负责人等职。先后获得过宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院、福建省南平市闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发有限MGM美高梅司先进工作者和优秀干部等荣誉称号。现任中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司纪审监察部副部长。未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿某徒�。现未持有本MGM美高梅司的股份。

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