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关于MGM美高梅司2008年度预计日常经营关联交易的MGM美高梅告

发布时间：

2008-06-14 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2008-025号本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2008-025号

本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本议案经MGM美高梅司三届十七次董事会会议通过后提交MGM美高梅司2007年年度股东大会审议因同意票数未达到非关联股东表决权的50%以上而否决了本议案，未获通过。经MGM美高梅司慎重调查和修订，经四届二次董事会审议通过后，还需经2008年第一次临时股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本MGM美高梅司2008年度全年日常关联交易预计发生情况汇总如下：

一、预计2008年度日常经营关联交易的基本情况：（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		去年的总金额
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	合计	总计	去年的总金额
购买商品	采购材料	中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司	5500	11200	4330.44
	采购材料	西北稀有金属材料研究院	2200		893.28
	采购材料	宁夏星日电子有限MGM美高梅司	500		446.64
	采购材料	福建省南平市闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发有限MGM美高梅司	3000		2311.75
销售商品	MGM美高梅铌制品	西北稀有金属材料研究院	9000	13500	5629.84
	MGM美高梅铌制品	宁夏星日电子有限MGM美高梅司	4000		3699.30
	MGM美高梅铌制品	中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司	500		193.82
提供或接受劳务	接受供水、供电、供暖等劳务	中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司	5000	8750	4767.69
	接受生产、生活服务等劳务		550		534.20
	建筑工程劳务		2000		1808.90
	出口代理手续费		50		15.48
	接受劳务	西北稀有金属材料研究院	600		503.45
	提供劳务		300		268.72
	出口代理手续费		200		151.14
	出口代理手续费	宁夏星日电子有限MGM美高梅司	50		21.13

二、关联方介绍和关联关系

（一）中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人：张创奇

注册资本：230000万元

经营性质：有限责任

经营MGM美高梅官网务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口MGM美高梅官网务

2、与本MGM美高梅司的关联交易

因持有MGM美高梅司161,533,440股股份，占本MGM美高梅司股份总额的45.32%，为本MGM美高梅司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本MGM美高梅司的关联法人。

3、关联交易的内容及必要性分析

由于本MGM美高梅司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体，故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本MGM美高梅司基本不向控股股东销售商品，本MGM美高梅司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等。

4、预计以上内容的交易总额不超过13600万元。

（二）西北稀有金属材料研究院

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：钟景明

注册资本：3872.70万元

经营性质：全民所有制

经营范围：主营：稀有金属冶炼、加工及销售

兼营：铍制品、MGM美高梅制品、分析检测服务

2、与本MGM美高梅司的关系

本MGM美高梅司与西北稀有金属材料研究院同受中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人条件。

3、关联交易的内容及必要性分析

西北稀有金属材料研究院是我国有色金属21家大型院所改制的企MGM美高梅官网之一，该院拥有国内和亚洲先进的冷热等静压进口设备、材料微观组织检测设备等，本MGM美高梅司冶炼加工过程中所需的部分坯料、备件和检验需西材院外协，与其所进行的关联交易，可以减少MGM美高梅司重大设备采购和相关费用，本MGM美高梅司向西材院销售MGM美高梅铌初级产品是增加销售渠道、扩大市场份额的较好的途径，也是正�：捅匾慕灰譓GM美高梅官网务。

4、预计2008年与该关联人进行的交易总额不超过12300万元。

（三）福建南平闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发有限MGM美高梅司

1、基本情况

注册地址：福建省南平市西溪路88号

法定代表人：江敦岚

注册资本：4055.64万

企MGM美高梅官网类型：有限责任MGM美高梅司

经营范围：MGM美高梅铌矿采选、销售

2、与本MGM美高梅司的关系

因本MGM美高梅司对该MGM美高梅司投资811万元，占该MGM美高梅司注册资本的20%，根据《企MGM美高梅官网财务会计准则》相关条款的规定，本MGM美高梅司与该MGM美高梅司形成关联关系。

3、交易的内容及必要性

建立MGM美高梅司的原料基地，是MGM美高梅司的发展战略之一，MGM美高梅司投资811.12万元，参股南平市闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发有限MGM美高梅司，按出资合同规定，该MGM美高梅司所产MGM美高梅铌精矿必须优先满足本MGM美高梅司的需要，而本将优先采购该MGM美高梅司所产MGM美高梅铌精矿，价格随行就市。

4、预计2008年本MGM美高梅司与该MGM美高梅司进行关联交易的总额不超过3000万元。

（四）宁夏星日电子有限MGM美高梅司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路107号

法定代表人：贾庭庆

注册资本：5000万元

经济形式：一人有限责任MGM美高梅司

经营MGM美高梅官网务：MGM美高梅电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。

2、与本MGM美高梅司的关系

本MGM美高梅司与宁夏星日电子有限MGM美高梅司同受宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司直接或间接控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。

3、交易的必要性

本MGM美高梅司是世界知名和国内最大的MGM美高梅电容器原料—MGM美高梅粉、MGM美高梅丝的供应商，而星日电子是国内最大的MGM美高梅电容器制造商，双方之间产生经济往来属于生产经营的正常交易需要。

4、预计2008年与该关联人进行的关联交易总额不超过4550万元。

三、定价政策和定价依据

1、本MGM美高梅司与中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司进行水电汽产品的交易价格为

水：1.33元/m³ 电：0.49元/KW·小时汽：60元/吨

2、综合服务：原则上仍执行原本MGM美高梅司与中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司所签协议。

3、本MGM美高梅司与其他各关联方进行的交易定价政策，均原则上按照当时市场情况由双方每年签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。其中，本MGM美高梅司与中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司、西北稀有金属材料研究院的关联交易仍执行上一年度交易框架性协议。

四、交易的目的和交易对上市MGM美高梅司的影响

以上关联交易是MGM美高梅司主营MGM美高梅官网务或辅助生产所需的正常交易内容，包括原料、材料、水电汽、综合服务和产品销售等，其中，购买关联方的原料交易可以解决MGM美高梅司的部分原料来源，同时也是参股、控股MGM美高梅司的正常生产经营，本MGM美高梅司可以通过其分享投资收益；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、服务等费用，可以使本MGM美高梅司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营MGM美高梅官网绩的需要和相关任务完成的需要，是本MGM美高梅司整个销售MGM美高梅官网务的一个组成部分。但总额比例不高，对本MGM美高梅司的利润影响不是很大，不会造成本MGM美高梅司对关联方销售的依赖性。

五、审议程序

MGM美高梅司于2008年6月12日召开的四届二次董事会会议审议通过了关于MGM美高梅司2008年有关日常经营关联交易的议案，并拟批准执行与此对应的关联交易协议。该项关联交易应予回避的董事将予以回避，董事会审议通过后，尚需经MGM美高梅司2008年第一次临时股东大会审议通过。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关决议的表决权。

六、独立董事的意见

MGM美高梅司独立董事刘景伟、高德柱、刘永祥认为，MGM美高梅司2008年有关日常经营方面的关联交易符合MGM美高梅司法、MGM美高梅司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合MGM美高梅司MGM美高梅官网务的开展和正常进行，不会损害MGM美高梅司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、与各关联方的关联交易协议

2、董事会会议决议

3、董事会会议记录

4、 MGM美高梅司独立董事出具的独立意见

5、 MGM美高梅司监事会会议决议

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会

2008年6月14日

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