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七届十九次董事会会议决议
发布时间：
2020-05-13 17:30:07
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司七届十九次董事会会议通知于2020年3月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年3月13日以通
一、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于拟与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》。具体内容详见2020年3月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》MGM美高梅司2020-002号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2020年第一次临时股东大会审议批准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司办理存贷款MGM美高梅官网务的风险处置预案》。具体内容详见2020年3月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》MGM美高梅司2020-003号MGM美高梅告。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《主板信息披露MGM美高梅官网务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司办理存贷款等关联交易的风险，MGM美高梅司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司的风险进行了首次评估。
具体内容详见MGM美高梅司于2020年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司风险评估报告》（大华核字〔2020〕001999号）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。具体内容详见2020年3月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》MGM美高梅司2020-004号MGM美高梅告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2020年3月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》MGM美高梅司2020-005号MGM美高梅告。
本议案需提交MGM美高梅司2020年第一次临时股东大会审议批准。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2020年3月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》MGM美高梅司2020-006号MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2020年3月14日
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