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六届二十二次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2016-11-22 16:59:00
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六届二十二次董事会会议决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司六届二十二次董事会会议通知于2016年11月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2016年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为MGM美高梅司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。根据MGM美高梅司《章程》的规定及工作开展的需要，MGM美高梅司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度会计报表审计、内部控制审计等MGM美高梅官网务。董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（年度报酬为80万元）,其他事宜依据《MGM美高梅司章程》及双方签署的《审计MGM美高梅官网务约定书》确定。
该项议案尚需提交MGM美高梅司2016年第三次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2016年11月18日《证券时报》MGM美高梅司2016—086号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2016年11月18日
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