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2009年年度股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2010-04-24 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2010-009号 本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2010-009号
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
MGM美高梅司于2010年3月23日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司关于召开2009年年度股东大会的通知》。MGM美高梅司2009年年度股东大会于2010年4月23日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由MGM美高梅司董事会召集，MGM美高梅司董事长张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司股东大会规则》、《股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份163,566,339股，占MGM美高梅司股份总数的45.89 %。
MGM美高梅司部分董事、监事、高级管理人员、MGM美高梅司聘请的宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于MGM美高梅司2009年度董事会工作报告的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(二) 审议通过了《关于MGM美高梅司2009年度监事会工作报告的议案》
赞成票 163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(三) 审议通过了《关于MGM美高梅司计提任意盈余MGM美高梅积金的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(四) 审议通过了《关于MGM美高梅司2009年度利润分配的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(五) 审议通过了《关于MGM美高梅司2009年年度报告及其摘要的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(六) 审议通过了《关于MGM美高梅司2010年度日常经营关联交易的议案》
赞成票2,032,899股，反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(七) 审议通过了《关于MGM美高梅司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(八) 审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》
赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
五、MGM美高梅司独立董事述职情况
在本次股东大会上，刘永祥先生代表MGM美高梅司独立董事作了2009年度工作的述职报告。该报告全文详见MGM美高梅司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所
2.见证律师：刘庆国
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
二○一○年四月二十四日
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