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东方MGM美高梅MGM美高梅官网二届八次董事会会议决议
发布时间：
2003-10-25 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2003—011 本MGM美高梅司及董事会全体成员保证MGM美高梅告内容真实、准确和完整，对MGM美高梅告的虚
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2003—011
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证MGM美高梅告内容真实、准确和完整，对MGM美高梅告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司二届八次董事会会议于2003年10月23日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实际出席董事7人，何季麟董事、吴瑞荣董事因出差委托张宗国董事、曹永平董事代为出席并表决；朱MGM美高梅录董事、张惠强董事因健康原因委托张宗国董事、罗振邦董事代为出席并表决，会议符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的相关规定。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长聂明亮先生主持，经过认真审议和表决，会议通过了：
一、关于MGM美高梅司2003年第三季度报告的议案
二、关于所持参股MGM美高梅司股权转让的议案
MGM美高梅司于2001年2月27日出资1000万元现金参股宁都创MGM美高梅官网投资有限MGM美高梅司（以下简称“宁都”），占该MGM美高梅司注册资本的8.33%，鉴于MGM美高梅司的主营MGM美高梅官网务与宁都MGM美高梅官网务范围相差较大，为了使MGM美高梅司更好的集中精力作大作强主MGM美高梅官网，MGM美高梅司董事会同意将MGM美高梅司拥有的宁都1000万股股权以原投入该MGM美高梅司的数额1000万元作价转让给深圳北融投资集团有限MGM美高梅司。
深圳北融投资集团有限MGM美高梅司注册于深圳福田区中心区投资大厦16楼，法定代表人蔡开志。
根据本MGM美高梅司与深圳北融投资集团有限MGM美高梅司签署的《股权转让合同》的约定，本合同经双方签字生效后五个工作日内，受让方向转让方支付合同价款的30%，剩余价款由深圳北融投资集团有限MGM美高梅司与宁夏政府金融管理办MGM美高梅室商定时间支付。2003年10月23日，本MGM美高梅司已收到深圳北融投资集团有限MGM美高梅司500万元转让款。该合同同时规定，如果深圳北融投资集团有限MGM美高梅司受让西北证券有限MGM美高梅司股权失败，则MGM美高梅司需将已收取的股权转让款退还给深圳北融投资集团有限MGM美高梅司，同时解除该项转让合同。
本MGM美高梅司将对该股权转让进展情况适时履行必要的信息披露义务。
本次交易未构成关联交易。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2003年10月23日
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证MGM美高梅告内容真实、准确和完整，对MGM美高梅告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司二届八次董事会会议于2003年10月23日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实际出席董事7人，何季麟董事、吴瑞荣董事因出差委托张宗国董事、曹永平董事代为出席并表决；朱MGM美高梅录董事、张惠强董事因健康原因委托张宗国董事、罗振邦董事代为出席并表决，会议符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的相关规定。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长聂明亮先生主持，经过认真审议和表决，会议通过了：
一、关于MGM美高梅司2003年第三季度报告的议案
二、关于所持参股MGM美高梅司股权转让的议案
MGM美高梅司于2001年2月27日出资1000万元现金参股宁都创MGM美高梅官网投资有限MGM美高梅司（以下简称“宁都”），占该MGM美高梅司注册资本的8.33%，鉴于MGM美高梅司的主营MGM美高梅官网务与宁都MGM美高梅官网务范围相差较大，为了使MGM美高梅司更好的集中精力作大作强主MGM美高梅官网，MGM美高梅司董事会同意将MGM美高梅司拥有的宁都1000万股股权以原投入该MGM美高梅司的数额1000万元作价转让给深圳北融投资集团有限MGM美高梅司。
深圳北融投资集团有限MGM美高梅司注册于深圳福田区中心区投资大厦16楼，法定代表人蔡开志。
根据本MGM美高梅司与深圳北融投资集团有限MGM美高梅司签署的《股权转让合同》的约定，本合同经双方签字生效后五个工作日内，受让方向转让方支付合同价款的30%，剩余价款由深圳北融投资集团有限MGM美高梅司与宁夏政府金融管理办MGM美高梅室商定时间支付。2003年10月23日，本MGM美高梅司已收到深圳北融投资集团有限MGM美高梅司500万元转让款。该合同同时规定，如果深圳北融投资集团有限MGM美高梅司受让西北证券有限MGM美高梅司股权失败，则MGM美高梅司需将已收取的股权转让款退还给深圳北融投资集团有限MGM美高梅司，同时解除该项转让合同。
本MGM美高梅司将对该股权转让进展情况适时履行必要的信息披露义务。
本次交易未构成关联交易。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2003年10月23日
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