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宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2010年年度股东大会决议MGM美高梅告

发布时间：

2011-04-22 00:00:00

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2010年年度股东大会决议MGM美高梅告

本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

MGM美高梅司于2011年3月17日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司关于召开2010年年度股东大会的通知》。MGM美高梅司2010年年度股东大会于2011年4月21日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由MGM美高梅司董事会召集，MGM美高梅司董事长张创奇先生主持了本次会议。

会议的召开符合《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司股东大会规则》、《股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份162,928,828股，占MGM美高梅司股份总数的45.72 %。

MGM美高梅司董事、监事、高级管理人员、MGM美高梅司聘请的兴MGM美高梅官网律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于MGM美高梅司2010年度董事会工作报告的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（二）审议通过了《关于MGM美高梅司2010年度监事会工作报告的议案》

赞成票 162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（三）审议通过了《关于MGM美高梅司计提任意盈余MGM美高梅积金的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（四）审议通过了《关于MGM美高梅司2010年度利润分配的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（五）审议通过了《关于MGM美高梅司2010年年度报告及其摘要的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（六）审议通过了《关于MGM美高梅司2011年度日常经营关联交易预计议案》

赞成票1,395,388股，反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（七）审议通过了《关于MGM美高梅司董事、监事年度报酬的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（八）审议通过了《关于独立董事津贴及费用的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》

赞成票162,928,828股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（十）以累积投票制方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，九位候选董事均当�。渲�：

1、候选人-张创奇：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

2、候选人-钟景明：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

3、候选人-李彬：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

4、候选人-何季麟：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

5、候选人-梁博益：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

6、候选人-陈林：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

7、候选人-文献军：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

8、候选人-刘永祥：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

9、候选人-白维：

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

（十一）以累积投票制方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，三位股东监事候选人均当选，其中：

1、候选人－张慧珍

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

2、候选人－赵文通

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

3、候选人－陈福龙

赞成票162,928,828股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

五、MGM美高梅司独立董事述职情况

在本次股东大会上，MGM美高梅司独立董事作了2010年度工作的述职报告。该报告全文详见MGM美高梅司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所：兴MGM美高梅官网律师事务所

2.见证律师：刘庆国、柳向阳

3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此MGM美高梅告。

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会

2011年4月21日

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