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首届五次董事会决议MGM美高梅告
发布时间：
2000-03-07 00:00:00
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司首届五次董事会会议于2000年于3月2日在宁夏石嘴山市召开。出席会议的董事及授权代表11人，符合《中华人
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司首届五次董事会会议于2000年于3月2日在宁夏石嘴山市召开。出席会议的董事及授权代表11人，符合《中华人民共和国MGM美高梅司法》及本MGM美高梅司章程的规定，会议由董事会何季麟先生主持，经过认真审议，形成决议如下：
一、同意康建华董事因工作原因辞去董事职务，同意高永祥先生担任MGM美高梅司董事
二、审议通过了MGM美高梅司一九九九年年度报告
三、审议通过了一九九九年年度MGM美高梅司总经理工作报告
四、审议通过了一九九九年年度MGM美高梅司董事会工作报告
五、审议通过了一九九九年年度MGM美高梅司财务决算报告
六、审议通过了一九九九年年度MGM美高梅司利润分配方案
MGM美高梅司1999年年初未分配利润为7,752,614.33元。
MGM美高梅司一九九九年度实现利润总额为82,305,328.29元，应纳企MGM美高梅官网所得税为29,067,784.52元，净利润为53，237，543.77元,扣除本年度1-4月份MGM美高梅司成立前转入滚存未分配利润的净利润20204221.47元后，提取法定MGM美高梅积金，法定MGM美高梅益金的基数为本年度5-12月份的净利润33033322.30万元，提取10%的法定MGM美高梅积金为3,303,332.23元，提取法定MGM美高梅益金为3,303,332.23元。
合计可供分配利润54,383,493.64元。利润分配方案如下：
1.1999年4月30日MGM美高梅司设立前的滚存利润30,589,282.41元归宁夏有色金属冶炼厂享有。
2.因MGM美高梅司正式运转尚未满一个完整会计年度，故暂不分配MGM美高梅司成立后至99年末的未分配利润23,794,211.23元，也不转增股本。
本分配方案需经一九九九年度股东大会批准。
七、审议通过了聘请宁夏五联会计师事务所的议案
八、审议通过了修改《MGM美高梅司》章程的议案
九、审议通过了一九九九年度股东大会的有关事项的议案
十、其他事项
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2000年3月2日
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