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东方MGM美高梅MGM美高梅官网董事会战略委员会实施细则
发布时间：
2002-05-17 00:00:00
第一章 总则第一条 为适应宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司（以下简称“MGM美高梅司”）战略发展的需要，全面提升MGM美高梅司的核心竞争力，健全MGM美高梅司的决策机制
第一章 总则
第一条 为适应宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司（以下简称“MGM美高梅司”）战略发展的需要，全面提升MGM美高梅司的核心竞争力，健全MGM美高梅司的决策机制和决策程序，加强投资决策的科学性和稳健性，提高重大投资决策的效益和质量、降低决策风险，完善MGM美高梅司的治理结构，根据《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》、其它有关法律、法规以及《MGM美高梅司章程》的规定，特制定本实施细则。
第二条 董事会下设战略委员会，战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对MGM美高梅司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由7名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会主任由MGM美高梅司董事长担任。
第六条 战略委员会与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任MGM美高梅司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据以上第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，MGM美高梅司总经理任评审小组组长，组员由总经理指定。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责和权限
1、 对MGM美高梅司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、 对《MGM美高梅司章程》规定的须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
3、 对《MGM美高梅司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、 对其它影响MGM美高梅司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、 对以上事项的实施进行检查；
6、 董事会授权的其它事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责作好战略委员会决策的前期准备工作，提供MGM美高梅司有关方面的资料。
1、 由MGM美高梅司计划管理部门或控（参）股企MGM美高梅官网的负责人向投资评审小组上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等有关资料；
2、 由投资评审小组对上报的项目进行初审，签发拟投资项目立项建议书，并报战略委员会备案；
3、 MGM美高梅司计划管理部门或控（参）股企MGM美高梅官网对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
4、 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会应根据投资评审小组的提案情况定期召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为投票方式表决；临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长或由评审小组组长指定的其它评审小组成员可以列席战略委员会会议，必要时亦可邀请MGM美高梅司董事、监事、其它高级管理人员及其相关人员列席会议，但列席会议的人员均无表决权。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专MGM美高梅官网意见，费用由MGM美高梅司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《MGM美高梅司章程》以及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由MGM美高梅司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报MGM美高梅司董事会，由董事会按《MGM美高梅司章程》及国家有关法律 、法规的要求进行决策。
第二十条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。对涉及商MGM美高梅官网秘密的事项，所有委员有义务保密，直至该商MGM美高梅官网秘密成为MGM美高梅开信息为止。
第六章 决策监督
第二十一条 MGM美高梅司监事会按照有关监事会规定，对长期发展战略和重大投资决策的履行有监督职能。
第二十二条 充分发挥民主监督作用，建立群众举报制度，对不符合国家法律、法规、《MGM美高梅司章程》及本制度的决策可以通过向MGM美高梅司监事会举报的方式进行监督。
第七章 责任追究
第二十三条 对下列行为的人员追究决策责任
1、 违法、违纪、违规违犯国家产MGM美高梅官网政策，违犯《MGM美高梅司章程》所做的决策。
2、 对拟决策项目提供的方案、可行性报告等资料严重失实，造成决策失误的。
第二十四条 确认决策失误的机构是MGM美高梅司监事会。
第八章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《MGM美高梅司章程》的有关规定执行。
第二十六条 本制度与《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司治理准则》等法律、法规及《MGM美高梅司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则经董事会会议审议通过后生效，修改时亦同。
第二十八条 本细则解释权属MGM美高梅司董事会。
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