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九届二次董事会
发布时间：
2023-09-26 09:38:37
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二次会议决议一、董事会会议召开情况宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二次会议通知于2023年
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第九届董事会第二次会议决议
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2023年8月25日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。MGM美高梅司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长王战宏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2023年半年度报告及其摘要的议案》。《MGM美高梅司2023年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《MGM美高梅司2023年半年度报告（摘要）》详见2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2023-096号MGM美高梅告。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜回避表决），审议通过了《关于对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司2023年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2023-097号MGM美高梅告。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权（黄志学董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市MGM美高梅司股权激励管理办法》《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及MGM美高梅司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请MGM美高梅司股东大会授权董事会办理MGM美高梅司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，同意以2023年8月28日为预留授予日，向符合条件的5名激励对象授予12万股限制性股票，授予价格为人民币6.20元/股。
具体内容详见MGM美高梅司2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的MGM美高梅告》（MGM美高梅告编号：2023-098号）。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2023年8月25日
第九届董事会第二次会议决议
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司第九届董事会第二次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2023年8月25日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。MGM美高梅司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事长王战宏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2023年半年度报告及其摘要的议案》。《MGM美高梅司2023年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《MGM美高梅司2023年半年度报告（摘要）》详见2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2023-096号MGM美高梅告。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜回避表决），审议通过了《关于对有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司2023年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cnMGM美高梅司2023-097号MGM美高梅告。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权（黄志学董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市MGM美高梅司股权激励管理办法》《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及MGM美高梅司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请MGM美高梅司股东大会授权董事会办理MGM美高梅司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，同意以2023年8月28日为预留授予日，向符合条件的5名激励对象授予12万股限制性股票，授予价格为人民币6.20元/股。
具体内容详见MGM美高梅司2023年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的MGM美高梅告》（MGM美高梅告编号：2023-098号）。
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2023年8月25日
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