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八届二十五次董事会决议

发布时间：

2023-03-14 16:08:25

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八届二十五次董事会会议决议MGM美高梅告
 
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司八届二十五次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2023年1月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2023-002号MGM美高梅告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
2、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2023-003号MGM美高梅告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
3、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于与有色矿MGM美高梅官网集团财务有限MGM美高梅司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2023-004号MGM美高梅告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
4、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过《关于MGM美高梅司2023年金融服务关联交易预计的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2023-005号MGM美高梅告。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)MGM美高梅司2023-006号MGM美高梅告。
三、备查文件
1、八届二十五次董事会会议决议MGM美高梅告；
2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
 
 
 
 
 
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2023年1月18日
 
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