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三届四次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2005-10-22 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2005-022 宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司三届四次董事会会议于2005
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宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司三届四次董事会会议于2005年10月21日以传真方式召开。本次会议已于10月8日以书面、传真、及口头方式由专人负责通知了各位董事。何季麟、李彬董事因出国、牛庆仁董事因出差不能参加表决，分別委托钟景明、张宗国、曹永平董事代其行使表决权。本次会议审议并通过了如下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2005年第三季度报告的议案》。
2、以3票同意，0票反对，8票弃权审议否决了《关于进行清产核资的议案》。
根据国务院国资委办MGM美高梅厅国资厅评价［2003］53号《关于印发清产核资工作问题解答（一）的通知》中第四条《关于股份制企MGM美高梅官网开展清产核资的问题》的相关规定，股份制企MGM美高梅官网应当在经企MGM美高梅官网董事会或股东大会决议同意的前提下组织开展清产核资。
大部分董事及四位独立董事认为，上市MGM美高梅司已经实行了企MGM美高梅官网会计制度，经过审计的历年年度报告均会经过全体股东审议，因此，不必另行进行清产核资。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2005年10月21日
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1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2005年第三季度报告的议案》。
2、以3票同意，0票反对，8票弃权审议否决了《关于进行清产核资的议案》。
根据国务院国资委办MGM美高梅厅国资厅评价［2003］53号《关于印发清产核资工作问题解答（一）的通知》中第四条《关于股份制企MGM美高梅官网开展清产核资的问题》的相关规定，股份制企MGM美高梅官网应当在经企MGM美高梅官网董事会或股东大会决议同意的前提下组织开展清产核资。
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2005年10月21日
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