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2009年第二次临时股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2009-11-23 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2009-042号本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2009-042号
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：MGM美高梅司董事会
2、会议时间：2009年11月20日
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、会议主持人：董事长张创奇先生
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《上市MGM美高梅司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份163,350,280股，占MGM美高梅司股份总数的45.83％。
MGM美高梅司部分董事、监事、高级管理人员、MGM美高梅司聘请的宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限责任MGM美高梅司为MGM美高梅司审计机构的议案》
赞成票163,350,280股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
(二) 审议通过了《关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案》
赞成票1,816,840股， 反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％（关联股东回避表决）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所
2.见证律师：刘庆国
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《MGM美高梅司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
二○○九年十一月二十三日
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