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五届三次董事会会议决议MGM美高梅告

发布时间：

2011-05-18 00:00:00

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本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司五届三次董事会会议通知于2011年5月6日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年5月17日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。经审议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目议案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》MGM美高梅司2011—034号MGM美高梅告。
本议案尚需经MGM美高梅司2011年第四次临时股东大会批准。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《完善内部控制MGM美高梅司治理专项活动工作方案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》MGM美高梅司2011—035号MGM美高梅告。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构进行贸易融资的议案》：MGM美高梅司为应对出口产品的人民币汇率风险，降低资金成本，提高MGM美高梅司的经济运行效率，MGM美高梅司拟向金融机构进行1000万美元（约合人民币6500万元）的贸易融资，期限不超过36个月。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2011年第四次临时股东大会有关事项的议案》：具体内容详见2011年5月18日《证券时报》MGM美高梅司2011—036号MGM美高梅告。
特此MGM美高梅告。
 
 
 
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2011年5月17日
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