MGM·美高梅(Macau)股份有限MGM美高梅司

临时MGM美高梅告

欢迎来到宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司 !

临时MGM美高梅告

投资者活动记录

七届一次董事会会议决议MGM美高梅告

发布时间：

2017-05-30 10:13:00

证券代码：000962证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网MGM美高梅告编号：2017-030号宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司七届一次董事会会议决议MGM美高梅告本MGM美高梅司及董事会全体成员保证

证券代码：000962      证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网      MGM美高梅告编号：2017-030号
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司
七届一次董事会会议决议MGM美高梅告

本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司七届一次董事会会议通知于2017年5月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2017年5月26日在东方MGM美高梅MGM美高梅官网办MGM美高梅楼二楼会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。陈林董事因外地学习，特授权钟景明董事代为出席会议并行使表决权；尹文新董事因出差未能到会，特授权李春光董事代为出席会议并行使表决权。MGM美高梅司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《MGM美高梅司法》、《MGM美高梅司章程》的规定。会议由董事李春光先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举MGM美高梅司第七届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举李春光先生担任MGM美高梅司第七届董事会董事长，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举MGM美高梅司第七届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举钟景明先生担任MGM美高梅司第七届董事会副董事长，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司总经理的议案》。经董事长李春光先生提名，董事会聘任赵文通先生为MGM美高梅司总经理,任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司董事会秘书的议案》。经董事长李春光先生提名，董事会聘任秦宏武先生为MGM美高梅司董事会秘书（简历附后），任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司副总经理的议案》。经总经理赵文通先生提名，董事会聘任姜滨先生为MGM美高梅司常务副总经理，聘任焦红忠先生、丁华南先生、聂全新先生、秦宏武先生为MGM美高梅司副总经理，上述人员（简历附后）任期均为三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司财务负责人的议案》。经总经理赵文通先生提名，董事会聘任谷志英女士为MGM美高梅司财务负责人（个人简历附后），任期为三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任MGM美高梅司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士（简历附后）为MGM美高梅司证券事务代表，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期与本届董事会一致。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。MGM美高梅司第七届董事会战略委员会由下列七名董事组成：李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新、何雁明。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长李春光先生担任。
MGM美高梅司第七届董事会提名委员会由下列五名董事组成：何雁明、李耀忠、王凡、李春光、赵文通。经选举，何雁明先生担任主任委员。
MGM美高梅司第七届董事会审计委员会由下列五名董事组成：李耀忠、何雁明、王凡、钟景明、姜滨。经选举，李耀忠先生担任主任委员。
MGM美高梅司第七届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：王凡、何雁明、李耀忠、尹文新、赵文通。经选举，王凡女士担任主任委员。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改MGM美高梅司《章程》的议案》。根据《中华人民共和国MGM美高梅司法》、《中国共产党章程》、国务院国资委党委《关于加快推进中央企MGM美高梅官网党建工作总体要求纳入MGM美高梅司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)文件及中国有色集团党委、中色东方党委有关文件、中国证监会《上市MGM美高梅司章程指引》的要求，结合本MGM美高梅司的实际情况，对《MGM美高梅司章程》进行修订, 具体内容如下：
一、新增条款
第十条  根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。MGM美高梅司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第一百一十一条  MGM美高梅司董事会决定MGM美高梅司重大问题应事先听取MGM美高梅司党委的意见。
二、新增章节
在第四章后，增加“第五章党    委”，增加如下内容：
第九十六条  MGM美高梅司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企MGM美高梅官网党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入MGM美高梅司党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条  MGM美高梅司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在MGM美高梅司的贯彻执行，落实中央、国务院重大战略决策，国资委党委和上级党委有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人�。换嵬禄岫阅馊稳搜〗锌疾欤逖芯刻岢鲆饧ㄒ�。
（三）研究讨论MGM美高梅司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导MGM美高梅司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企MGM美高梅官网文化建设和工会、共青团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
    MGM美高梅司对章程作出上述修订后，《MGM美高梅司章程》相应章节条款依次顺延。
    本议案需提交MGM美高梅司2017年第二次临时股东大会审议批准。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于MGM美高梅司与西材院进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2017年5月27日《证券时报》MGM美高梅司2017—031号MGM美高梅告。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开MGM美高梅司2017年第二次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2017年5月27日《证券时报》MGM美高梅司2017—032号MGM美高梅告。特此MGM美高梅告。

宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2017年5月27日

附件：相关人员简历
一、总经理简历
赵文通先生，汉族，1969年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。1991年毕MGM美高梅官网于华东师范大学数理统计系。2003年获得西北工MGM美高梅官网大学管理硕士学位。
历任宁夏有色金属冶炼厂计划统计员、宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司计划企管部主任助理、副主任、主任、副总经理、股东监事，中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、发展部部长、宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网房地产有限MGM美高梅司总经理、宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事、总经理。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司先进管理工作者，宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。现任本MGM美高梅司董事。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会的处�：椭と灰姿募吐纱Ψ�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。

二、董秘简历
秦宏武先生，汉族，1969年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，1991年毕MGM美高梅官网于北方工MGM美高梅官网大学统计学专MGM美高梅官网，2001年毕MGM美高梅官网于南开大学MBA。
历任宁夏星日电子股份有限MGM美高梅司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任MGM美高梅司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司审计部部长，宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅室主任、计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司风险防控部副部长（正职级），宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司证券部部长、证券事务代表，宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网房地产开发有限MGM美高梅司总经理。现任宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司党委委员、证券部部长。
2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿募吐纱Ψ�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
秦宏武先生联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098507
传真：0952-2098562
电子邮箱：xrdzqhw@sina.com

三、副总经理简历
1、姜滨先生，汉族，1968年5月出生，中共党员，先后毕MGM美高梅官网于宁夏大学数学专MGM美高梅官网和工商管理专MGM美高梅官网，大学学历，工商管理硕士学位，行政管理专MGM美高梅官网在读博士研究生，高级经济师。
历任宁夏有色金属进出口MGM美高梅司总经理助理、副总经理、总经理，本MGM美高梅司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。现任本MGM美高梅司董事、中色东方非洲有限MGM美高梅司董事长、东方MGM美高梅MGM美高梅官网香港有限MGM美高梅司总经理、国际MGM美高梅铌研究中心（TIC）执行委员等职。曾荣获“优秀管理干部”、“优秀党员”等称号。
现持有本MGM美高梅司股份2112股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的纪律处分，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
2、焦红忠先生，汉族，1970年7月出生，中共党员，高级工程师。1992年毕MGM美高梅官网于昆明理工大学（原昆明工学院）冶金系有色冶金专MGM美高梅官网。2005年毕MGM美高梅官网于西北工MGM美高梅官网大学工商管理专MGM美高梅官网，获工商管理硕士学位。
历任西北稀有金属材料研究院技术员、工程师，科技开发处处长助理，宁夏金久能源材料有限MGM美高梅司总经理，宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司银川分MGM美高梅司副总经理、总经理，中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司总经理助理，本MGM美高梅司副总经理等职。曾荣获“十佳青年”、“优秀管理干部”等称号。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿某徒�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
3、丁华南先生，汉族，1965年6月出生，中共党员，学士学位，正高职高级工程师。1987年毕MGM美高梅官网于宁夏大学物理系，同年分配至宁夏泾源一中工作，1990年进入宁夏星日电子股份MGM美高梅司工作。
历任宁夏星日电子股份MGM美高梅司技术员、生产部副主任、主任，副总经理，宁夏东方特种材料科技开发有限责任MGM美高梅司MGM美高梅司副总经理、总经理，宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司特种材料分MGM美高梅司总经理，党总支部书记，中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司总经理助理，本MGM美高梅司副总经理。多次荣获中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司先进管理工作者，先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。荣获石嘴山市五一劳动奖章。荣获宁夏自治区和石嘴山市科技进步奖多项。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿某徒�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
4、聂全新先生，汉族，1968年10月出生，中共党员，1988毕MGM美高梅官网于山东冶金学校，2003年毕MGM美高梅官网于宁夏大学工商管理学院，本科学历。
历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司生产安全部主任、一分厂厂长、监事会职工监事、本MGM美高梅司副总经理。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司先进管理工作者，宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。
现未持有本MGM美高梅司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
5、秦宏武先生，MGM美高梅司董事会秘书，具体参见董事会秘书介绍。

四、财务负责人简历
谷志英女士，汉族，1976年8月出生，中共党员，学士学位，会计师，首期宁夏高端会计人才。1999年毕MGM美高梅官网于沈阳工MGM美高梅官网学院会计学专MGM美高梅官网。
历任宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司会计、中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司财务部副科长、宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司财务部副科长、科长、中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司财务部副部长、中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司铍铜分MGM美高梅司副总经理、宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司财务部副部长等职。现任宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司财务部部长。曾多次荣获宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司、中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司优秀共产党员、优秀管理干部。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿某徒�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。

五、证券事务代表简历
党丽萍，汉族，1976年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，2000年毕MGM美高梅官网于甘肃工MGM美高梅官网大学会计学专MGM美高梅官网。
2000年7月至2006年12月在宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司财务部工作，2007年1月到MGM美高梅司证券部工作。2016年8月至今任MGM美高梅司证券事务代表。曾多次荣获宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司优秀团员、先进管理工作者等荣誉。
2011年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现未持有本MGM美高梅司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处�：椭と灰姿某徒�，符合《MGM美高梅司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院MGM美高梅布的失信被执行人。
党丽萍女士联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
电子邮箱：dlp_66@163.com

上一页：

七届一次监事会会议决议MGM美高梅告

下一页：

关于MGM美高梅司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关联交易的MGM美高梅告

上一页

七届一次监事会会议决议MGM美高梅告

下一页

关于MGM美高梅司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关联交易的MGM美高梅告

相关新闻

七届一次董事会会议决议MGM美高梅告

七届一次董事会会议决议MGM美高梅告

2017-05-30 10:13:00

七届一次监事会会议决议MGM美高梅告

七届一次监事会会议决议MGM美高梅告

2017-05-30 10:12:00

2017年第一次临时股东大会决议MGM美高梅告

2017年第一次临时股东大会决议MGM美高梅告

2017-05-30 10:10:00

关于MGM美高梅司副总经理兼董事会秘书辞职的MGM美高梅告

关于MGM美高梅司副总经理兼董事会秘书辞职的MGM美高梅告

2017-05-30 10:09:00

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性MGM美高梅告

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性MGM美高梅告

2017-05-24 10:08:00

分享到

返回列表

首页
MGM美高梅司概况
新闻中心
产品与MGM美高梅官网务
可持续发展
投资者关系
人力资源
- 人才理念
- 招聘岗位
客户服务
- 销售网络
- 联系方式
站群链接
- 中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司
- 西北稀有金属材料研究院宁夏有限MGM美高梅司
- 稀有金属特种材料国家重点实验室
- 国家MGM美高梅铌特种金属材料工程技术研究中心
- 宁夏中色金航钛MGM美高梅官网有限MGM美高梅司
- 中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司科学技术协会

法律声明｜隐私安全｜联系我们｜企MGM美高梅官网邮箱｜采购招标平台

Copyright © 2026 中色（宁夏）东方集团有限MGM美高梅司

本网站已支持IPV6 技术支持：陕西云尔

微信MGM美高梅众号

【网站地图】【sitemap】