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关于调整2007年度日常经营关联交易MGM美高梅告
发布时间：
2007-08-03 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2007-025 本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2007-025
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月20日，MGM美高梅司2006年年度股东大会审议通过了《关于2007年度有关日常经营的关联交易的议案》，该议案指出“由于本MGM美高梅司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂已批准被注销，其法律程序正在办理过程中，宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司将成为本MGM美高梅司的直接控股股东，再加上宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司正在整合下属企MGM美高梅官网，本MGM美高梅司会因控股股东的变化使关联关系也产生相应的变化，届时，本MGM美高梅司将依法履行新的相关审议及披露程序。”
由于本MGM美高梅司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂已于2007年5月22日变更为宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司，鉴于宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司承继了宁夏有色金属冶炼厂所有资产，并吸收合并了宁夏东方特种材料科技开发有限责任MGM美高梅司、石嘴山市金诚实MGM美高梅官网有限责任MGM美高梅司等本MGM美高梅司原关联方，本MGM美高梅司因控股股东的变化使关联关系及其交易也产生相应的变化。
鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2006年修订稿），提请本次董事会对经2006年度股东大会通过的《2007年度有关日常经营的关联交易的议案》中有关宁夏有色金属冶炼厂的关联交易内容进行相应调整，其他关联方闽宁MGM美高梅铌矿MGM美高梅官网开发MGM美高梅司、西北稀有金属材料研究院等关联交易内容不变。
一、预计2007年度与宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司日常经营关联交易的基本情况（单位：万元）：
关联交易 | 按产品或劳务等进一步划分 | 2007年上半年实际发生额 | 全年预计金额 |
类别 | |||
采购原材料或接受劳务 | 采购材料 | 2,551.32 | 5500.00 |
接受供水、供电、供暖等劳务 | 3,372.98 | 6500.00 | |
接受生产、生活服务等劳务 | 269.70 | 550.00 | |
销售商品或提供劳务 | 销售商品 | 458.10 | 1000.00 |
提供劳务 | 14.37 | 100.00 | |
出口代理手续费 | 8.03 | 50.00 | |
总计 | 6,674.50 | 13,700.00 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市冶金路
法定代表人：王静波
注册资本：45000万元
经营性质：有限责任MGM美高梅司（国有独资）
经营MGM美高梅官网务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，工程设计，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口MGM美高梅官网务
2、与本MGM美高梅司的关联交易
至2007年6月30日止，宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司持有本MGM美高梅司161,533,440股限售流通股股权，占本MGM美高梅司股份总额的45.32%，为本MGM美高梅司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本MGM美高梅司的关联法人。
3、关联交易的内容及必要性分析
由于本MGM美高梅司由原控股股东宁夏有色金属冶炼厂部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体（现为宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司），故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本MGM美高梅司采购控股股东提供的化工材料等是MGM美高梅司生产消耗必需的材料，销售给该MGM美高梅司MGM美高梅铌制品主要为该MGM美高梅司研发项目需要，本MGM美高梅司按市场原则对该MGM美高梅司采购化工材料和销售产品属于正常的和必要的交易行为。
4、预计以上内容的交易总额不超过13700万元。
三、定价政策和定价依据
1、本MGM美高梅司与宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司进行水电汽产品的交易价格为
水：2.05元/m3电：0.52元/KW•小时汽：71.5元/吨
2、综合服务：本MGM美高梅司与宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司重新签订了相关协议。该协议价格与本MGM美高梅司和宁夏有色金属冶炼厂原所签协议基本一致。
3、采购材料、销售产品：均按照市场价格进行结算。
4、其他交易的定价政策：原则上按照当时市场情况由双方每年签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。
四、交易的目的和交易对上市MGM美高梅司的影响
以上关联交易是MGM美高梅司主营MGM美高梅官网务或辅助生产所需的正常交易内容，包括原料、材料、水电汽、综合服务和产品销售等，其中，购买关联方的原料交易可以解决MGM美高梅司的部分原料来源；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、服务等费用，可以使本MGM美高梅司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营MGM美高梅官网绩的需要和相关任务完成的需要，是本MGM美高梅司整个销售MGM美高梅官网务的一个组成部分。但总额比例不高，对本MGM美高梅司的利润影响不是很大，不会造成本MGM美高梅司对关联方销售的依赖性。
五、审议程序
MGM美高梅司于2007年7月27日召开的三届十三次董事会会议审议通过了本议案（关联董事回避表决）。董事会审议通过后，尚需经MGM美高梅司股东大会审议通过。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关决议的表决权。
独立董事的意见：
MGM美高梅司独立董事方瑛、张惠强、黄永革、刘景伟等认为，《MGM美高梅司关于调整2007年度日常经营关联交易的议案》适时对年初MGM美高梅司股东会通过的《2007年度日常经营关联交易的议案》进行了调整，符合MGM美高梅司法、MGM美高梅司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合MGM美高梅司MGM美高梅官网务的开展和正常进行，不会损害MGM美高梅司和中小股东的利益。同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、与宁夏东方有色金属集团有限MGM美高梅司的关联交易协议
2、董事会会议决议
3、董事会会议记录
4、MGM美高梅司独立董事出具的独立意见
5、MGM美高梅司监事会会议决议
特此MGM美高梅告
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2007年7月31日
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