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四届四次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间：
2008-07-29 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2008-031号 本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2008-031号
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司四届四次董事会会议通知于
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于MGM美高梅司2008年半年度报告及其摘要的议案》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订MGM美高梅司〈信息披露管理制度〉的议案》。新修订的《信息披露管理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn和MGM美高梅司网站。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请项目贷款的议案》。
MGM美高梅司三届十七次董事会和MGM美高梅司2007年年度股东大会审议通过的“关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案”，根据正式可行性研究报告，该项目计划投资7.6亿元，企MGM美高梅官网自筹1.6亿元，其余6亿元通过贷款解决。为保证项目建设资金需求，董事会同意MGM美高梅司适时向相关金融机构申请总额不超过6亿元，期限不超过5年的项目贷款，贷款期限自MGM美高梅司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算。董事会授权经营班子根据项目实际资金需求进度与相关金融机构签订合同，并具体办理相应手续。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子MGM美高梅司－进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案》。
为保证MGM美高梅司原料和进口设备的正常采购，董事会同意为MGM美高梅司全资子MGM美高梅司－宁夏有色金属进出口有限MGM美高梅司提供不超过2亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保，期限为两年，续展期为连续两年。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子MGM美高梅司－房地产MGM美高梅司提供贷款担保或资金支持的议案》。
为保证房产开发的顺利进行，董事会同意为MGM美高梅司全资子MGM美高梅司宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网房地产开发有限MGM美高梅司提供不超过5000万元的贷款担保或资金支持，担保或资金支持的期限自本议案经董事会批准之日起计算不超过18个月。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子MGM美高梅司－东方南兴MGM美高梅司提供贷款担保或资金支持的议案》。
其中，第四、五、六条担保事项尚需经MGM美高梅司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行确定。
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
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