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2016年第三次临时股东大会决议MGM美高梅告
发布时间：
2016-12-12 17:05:00
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2016年第三次临时股东大会决议MGM美高梅告
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司办MGM美高梅楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：MGM美高梅司董事会
5、主持人：钟景明副董事长
6、会议的召开符合《MGM美高梅司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《MGM美高梅司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份202,240,425股，占MGM美高梅司股份总数的45.8769％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东3人，代表股份202,076,500股，占上市MGM美高梅司总股份的45.8397％。通过网络投票的股东7人，代表股份163,925股，占上市MGM美高梅司总股份的0.0372％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份323,625股，占上市MGM美高梅司总股份的0.0734％。
4、MGM美高梅司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，MGM美高梅司聘请的宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为MGM美高梅司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 总表决情况：
同意202,117,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9393％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意200,825股，占出席会议中小股东所持股份的62.0548％；反对98,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.5292％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.4160％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴MGM美高梅官网律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、石薇
3.结论性意见：律师认为，MGM美高梅司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《MGM美高梅司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《MGM美高梅司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、MGM美高梅司2016年第三次临时股东大会决议
2、MGM美高梅司2016年第三次临时股东大会法律意见书
特此MGM美高梅告。
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2016年12月10日
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