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关于召开2008年第二次临时股东大会有关事项的通知

发布时间：

2008-08-06 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号：2008-038号本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962      证券简称：东方MGM美高梅MGM美高梅官网      MGM美高梅告编号：2008-038号
 
本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
董事会决定于2008年8月22日召开2008年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、     召开会议的基本情况
1、  会议召开时间：2008年8月22日上午9：00时，会期半天。
2、  会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、  会议召集人：MGM美高梅司董事会
4、  会议召开方式：现场投票
5、  出席会议对象：
（1）MGM美高梅司董事、监事、高级管理人员；
（2）聘请律师；
（3）截止2008年8月18日收市后在中国证券登记MGM美高梅司深圳分MGM美高梅司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、     会议审议事项
1、审议关于为全资子MGM美高梅司－进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案
2、审议关于为全资子MGM美高梅司－房地产MGM美高梅司提供贷款担保的议案
3、审议关于为控股子MGM美高梅司－东方南兴MGM美高梅司提供贷款担保或资金支持的议案
三项议案详见2008年7月29日《证券时报》上刊登的MGM美高梅司2008-034，2008-035，2008-036号MGM美高梅告。
三、     会议登记方法
1、   法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营MGM美高梅官网执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、   登记时间：2008年8月20日、21日：上午8：00~12：00，下午14:30~18:30
3、   登记地点：宁夏石嘴山市冶金路MGM美高梅司证券部
4、   联系办法：
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
联系人：汪红杰、党丽萍
四、     与会股东食宿和交通自理。
 
特此MGM美高梅告
 
 
宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司董事会
2008年8月6日
附件：授权委托书

 
授权委托书
 
　　 兹授权委托　　    先生（女士）代表蜯GM美高梅官网ノ唬ǜ鋈耍┏鱿亩組GM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司2008年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
序号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于为全资子MGM美高梅司－进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案
 
 
 
2
关于为全资子MGM美高梅司－进出口MGM美高梅司提供贷款担保的议案
 
 
 
3
关于为控股子MGM美高梅司－东方南兴MGM美高梅司提供贷款担保的议案
 
 
 
 
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营MGM美高梅官网执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐户号（深圳）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
 
委托人（签名）
                            委托日期：2008年  月   日
 
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位MGM美高梅章
 
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